Description

Cet support de  formation tracfin dont le titre est « La lutte contre le blanchiment » s’intéresse aux politiques, aux lois et aux réglementations visant à prévenir les délits financiers. Si vous êtes un agent immobilier, ce cours devrait vous intéresser particulièrement, sachant que ce secteur présente des risques liés au blanchiment d’argent.

À la fin de cette formation, vous serez en mesure d’identifier les impacts des nouvelles exigences réglementaires sur leur organisation, de mettre en place et appliquer une approche basée sur les risques, de construire un dispositif de lutte contre le blanchiment au sein de votre structure et d’expliquer les réglementations pertinentes aux autres employés et les conséquences possibles d’une négligence ou d’un manquement. Si vous êtes formateur vous pouvez utiliser cet support de formation pour animer vos cours.

Nombre de pages : 36