Lutte contre le blanchiment – Tracfin PDF

Lutte contre le blanchiment – Tracfin PDF

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TABLE DES MATIÈRES

  1. Pourquoi cette alerte aujourd’hui
  2. Qu’est-ce que la commission nationale des sanctions?
  3. Pourquoi une commission nationale des sanctions ?
  4. La commission nationale des sanctions
  5. Quel est le bilan de cette commission
  6. Pourquoi les agents immobiliers sont-ils visés?
  7. Mais pourquoi les notaires et les banquiers ne doivent-ils pas contrôler l’origine des fonds?
  8. Que doivent faire les professionnels de l’immobilier ?
  9. Un principe de base: Identifier tous vos clients
  10. Process : Identité client visiteur
  11. Les mesures de vigilance
  12. Dispositifs complémentaires
  13. La désignation du déclarant et correspondant tracfin
  14. Les modèles de formulaires d’identification du client
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Description

Cet support de  formation tracfin dont le titre est « La lutte contre le blanchiment » s’intéresse aux politiques, aux lois et aux réglementations visant à prévenir les délits financiers. Si vous êtes un agent immobilier, ce cours devrait vous intéresser particulièrement, sachant que ce secteur présente des risques liés au blanchiment d’argent.

À la fin de cette formation, vous serez en mesure d’identifier les impacts des nouvelles exigences réglementaires sur leur organisation, de mettre en place et appliquer une approche basée sur les risques, de construire un dispositif de lutte contre le blanchiment au sein de votre structure et d’expliquer les réglementations pertinentes aux autres employés et les conséquences possibles d’une négligence ou d’un manquement. Si vous êtes formateur vous pouvez utiliser cet support de formation pour animer vos cours.

Nombre de pages : 36

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